【案例】:“黑彩票”网站下血本 1年竟骗得4000万元

时间:2015/7/14 11:47:36     来源:中国常州网     浏览:2622次    
【摘要】:7月10日,常州金坛区公安局通过缜密侦查,历时5个多月,成功侦破一起受害人遍及苏、湘、浙、粤等20多个省市,涉案金额高达4000余万元的特大网络销售彩票诈骗案件。


现场缴获130余台电脑


冒牌的彩票网


常州警方在湖南抓获35人

       记者7月10日获悉,常州市金坛区公安局通过长期经营和缜密侦查,历时5个多月,成功侦破一起受害人遍及苏、湘、浙、粤等20多个省市,涉案金额高达4000余万元的特大网络销售彩票诈骗案件,截至目前,共抓获涉案犯罪嫌疑人35人,上网追逃4人。

       步步为营:90后小会计挪用1380万元公款买彩票

       90后的陈先生是金坛某建筑安装公司的一名会计,平时就是个彩票迷,经常在网上进行投注。但他没料到,自己居然会上当,被“美女”诱惑进入一个虚假的网络彩票投注为诱饵,越陷越深,甚至挪用1380万元公款进行彩票事业。

       2014年10月,一个名叫“思”的女网友突然请求加陈先生为好友。在“白富美”头像的迷惑下,陈先生开始和“思”交流起来。陈先生很快发现,自己认识了一名资深的彩票高手,谈起彩票头头是道,尤其对足彩更是真知灼见。就在这时,“思”开始了抛出诱饵:“你玩的这种小彩没有意思,我推荐你一个返利多的彩票网。”

       根据“思”提供的链接,陈先生打开了一个名叫“世纪彩票”的网站,彩票网站和正规的网站一模一样,于是他花了1000元做了第一次投注,结果他中奖了,奖金高达3万元!有了甜头,陈先生对“思”更加信任,开始玩“时时彩”。

       所谓“时时彩”是一种高频彩票,每隔10分钟就能开奖一次,时间从上午9点到次日凌晨2点,陈先生就在这样的高频率的买票中越陷越深,花10万元中3万元,于是钱越赔越多,陈先生的积蓄很快用完,开始挪用公款。截止到今年1月份,陈先生共挪用了1380万元公款。纸包不住火了,陈先生畏罪潜逃。

       2015年1月底,陈先生被抓。而敏锐的民警很快查证到背后还有一起更大的案件——专门从事网络非法销售彩票的犯罪团伙。

       层层布局:诈骗集团成立公司、制作APP

       由于该网络诈骗组织化、智能化程度高,且涉案范围广、人员多、层级深、资金大,案件侦办期间,专案组成员巡线追踪、抽丝剥茧,相继辗转省内南京、如皋及上海、江西、重庆、湖南等地开展大纵深、大跨度侦查取证和线索追查。

       6月19日上午,金坛30余名警力会同湖南长沙芙蓉分局70余名警力统一行动,全面收网。相继在长沙市6个高档写字楼和住宅小区将正在实施犯罪的嫌疑人周某、曹某、陈某等35名犯罪嫌疑人抓获归案,对4名在逃的犯罪嫌疑人上网追逃,当场缴获作案电脑130余台,帐本以及银行卡若干。

       现初步查明,以周某、曹某、顾某某等人为主的网络诈骗犯罪团伙设立“长沙研思网络技术有限公司”、“长沙瓦罗澜网络科技有限公司”2个网络公司,2014年7月至今,通过租用境外服务器,架设“世纪彩票”、“聚宝”、“购彩”、“探彩”等彩票网站,以及制作APP手机客户端,冒充江西、重庆等地方福彩中心在其自己架设的网站上套用正规彩票网站的开奖模式和开奖结果销售“时时彩”等各类彩票进行网络诈骗活动,涉案金额达4000余万元,此案系金坛区局有史以来侦破的最大规模、且金额最高的网络诈骗案件。

       公司化运营:新晋员工不少是重点大学毕业生

       经查,嫌犯周某是公司的董事之一,并创立最初的冒牌网站。同样是90后的周某,湖南人,是计算机专业毕业的大学生,更是一名彩票迷。在2013年被类似的“黑彩票”网骗过后,他开始组建班底,2014年伙同老乡、同学集资架设诈骗网站。

       整个公司全部按照正规企业运营的管理模式。下设董事会、营销部、行政管理、财务部等多个部门,公司招聘员工都是走的正规程序,员工中不少都是重点大学计算机专业的应届毕业生。而受骗者陈先生最初遇到的网友“思”,就是最基层的营销人员,伪装白富美,实际是个大男生。

       目前周某、曹某、陈某等35名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,此案正在进一步审理之中。

编辑:汪祥

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