[案例分析]“1·16”网络赌博专案

时间:2014/8/6 15:29:39     来源:365bet官网游戏_365bet提款要几天_365bet电脑     浏览:2565次    
昨日,全国最大网络赌博案在广州市荔湾区法院开庭审理,覆盖9省涉4840亿。

     设局开赌5年多、波及全国9省17市、投注总金额超过4840亿元……由公安部督办、广州去年出动近千警力侦破的“116”网络赌博专案7月3日在广州市荔湾区法院进行一审宣判。


     该案涉案人数之多、犯罪架构之复杂、投注金额之庞大,为近年来罕见。该案68名被告人中,被告人黄健沛、陈宁海等55人犯开设赌场罪;7人犯赌博罪;6人犯开设赌场罪、赌博罪两罪,分别被判处有期徒刑九年至一年五个月不等,并处罚金2000万至5万元不等。


     经审理查明,“116”专案涉及“皇冠”、“永利高”、“利记”、“沙霸”、“CC”五个境外赌博网站。2008年,谢阳真(在逃)取得上述赌博网站大股东级别的代理权限,聘请黄健沛、陈宁海为其管理赌博账号,赌博团伙内部层级严密,分层管理,分工明确,按照“大股东-股东-总代理-代理-会员”相应层级,有人专门负责发展下线,有人专门负责网上投注,有人专门负责对数计数,还有人专门负责赌资转账交收。从2008年至2013年4月共接受投注额人民币4840多亿元,其中分红、输赢返利18亿多元。

谢阳真代理赌博

      网站,黄健沛、陈宁海实际管理网站的犯罪行为,依照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定的开设赌场罪。对于三人犯罪行为,规定应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。


      在犯罪团伙中,部分被告人出于获取金钱和财物的目的,专门负责发展下线会员,组织、招引他人参加赌博,本人从中抽头渔利,其行为属于聚众赌博,构成刑法三百零三条规定之赌博罪。其中有更多的被告人在开设赌场的时候,也亲自参与赌博,从而触犯开设赌场罪和赌博罪两个罪名,从刑法学上讲,触犯数个罪名,则应该分别定罪量刑,然后按照刑法规定的数罪并罚原则决定应执行的刑罚。


      不少被告人获得代理账号后,就发展亲属、朋友作为下线或是帮忙管理计数,以致构成共同犯罪,到头来一起进了监牢。因为被告人家属此时明知他人实施赌博犯罪活动,并且为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的,将以赌博罪的共犯论处。这样一来,参赌人员自己不仅是自己身陷囹圄,也将亲戚、朋友拖下了水,实在是害人害己。


      随着这一全国最大网络赌球案件的宣判,彻底揭穿“一夜暴富”的谎言,特别是给那些沉醉于网络赌球,幻想一夜暴富的人们敲响了一记警钟。“116案”也提醒我们在打击网络赌博犯罪的同时,应该加强向社会宣传网络赌博的危害,让人们看到网络赌博的真相,并从法律上对于网络赌博这类违法犯罪行为有清晰地认识。在群众中、社会上形成共同抵制网络赌博的氛围,警醒有一夜暴富想法的人能够悬崖勒马,这样从根本上铲除网络赌博这个毒瘤。

附:
1、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条 以营利为目的,在计算机网络上建立赌博网站,或者为赌博网站担任代理,接受投注的,属于刑法第三百零三条规定的开设赌场罪。
第四条 明知他人实施赌博犯罪活动,而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的,以赌博罪的共犯论处。  


2、《中华人民共和国刑法》第三百零三条 
以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。


案例分析来源:全国最大网络赌博案广州开审 覆盖9省涉4840亿



    昨日,全国最大网络赌博案在广州市荔湾区法院开庭审理。黄健沛等19人涉嫌犯有开设赌场罪、赌博罪,由于被告人数众多,案件审理时间将持续4天。该案是“1·16”特大网络赌博案31件系列案中人数最多的一件,该案涉案金额4840亿元,被告67人,是全国最大、人数最多、层级最高网络赌博案件。


      昨日上午9时许,19名戴着头套的被告人一一进入法院最大的法庭。据检方指控,2007年开始,被告人谢阳真(另案处理)等人从境外取得皇冠、永利高等赌博网站大股东级别的代理权限,按“股东-总代理-代理-会员”层级管理的形式,利用境外皇冠、永利高等赌博网站投注足球竞技博彩等进行网络赌博,从中谋取非法利益。

      经调查,2008年至2013 年4月,皇冠、永利高赌博网站共接受下级代理总投注金额人民币4840亿元。被告人黄健沛、陈宁海在谢阳真等人的指使下,在番禺区华景新城华瑞园某房等地操纵、管理皇冠、永利高等赌博网站,负责网络赌博账号的管理、赌资统计、对数和赌资交收。仅黄、陈二人经手接收的赌资就高达7000多万元,转出赌资6000多万元。其余被告人的作案手法也都类似,只是涉案金额各不相同。

      2013年4月10日,黄健沛和陈宁海正在华景新城的据点酣睡,警方破门而入将两人抓获。据黄健沛称,他和谢阳真是高中同学,2009年谢阳真找到他,要他帮忙经手赌资,他从十几个总代理手上收取赌资后,将钱打到指定账户。起初黄健沛月工资3000元,直到案发前,每月能拿到1.2万多元。

      而排在检方指控名单第二位的陈宁海则称,他与谢阳真是初中同学。陈宁海称,2009年9月,黄健沛从恩平老家找到他,让他负责计数、对数、转账等。他的月工资也像黄健沛一样节节攀升,案发前也已经过万。

      对于陈宁海的说法,黄健沛坚决否认,声称陈宁海是谢阳真找来,并非自己雇请。两人在庭上对质时,黄健沛情绪激动地称,之所以庭上的供述与在公安供述不一致,是因为“当时想把责任都往自己身上扛”,加上陈宁海老婆当时正怀孕。但“后来想清楚了”,于是他把谢阳真也供了出来。

      据黄健沛称,赌博网站多数是以欧冠联赛作为竞猜对象进行赌博。网站和总代理会按照相应的比例承担风险和利益,作为股东的谢某真则按照网站公布的投注有效金额进行分红。据之前检方披露的信息,黄健沛该团伙实际收取赌资共计人民币21.1亿元,非法获利共计人民币18.6亿元。

法律顾问:耿宏鸣

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